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奇闻!假行长在真银行“办公”,骗了美的10亿元

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奇闻  长在  银行  办公  

“假行长”“假担保函”、“假公章”……美的曝出的10亿元“假理财”事件再次令市场吃惊。(中国商网 2017-06-30)

据悉,这场骗案的两名焦点人物是大学同学。2016年3月初,美的集团金融中心安徽分部负责人李某向其大学同学聂某介绍公司投资理财业务的具体要求,其中最重要的就是要有银行的兜底;3月中旬,聂某根据要求向李某推荐了上海中信建投证券投资经理王某手头的一个7亿元成都理财项目,而该项目有农业银行的担保。而这场在成都的“真银行、假行长”的戏剧也就这样开锣了。

最为荒唐的是,在“客户经理”陈某带着美的一行4人结束了近一小时的会面过程中,美的李某、“黄行长”以及“客户经理”陈某聊的大多是与项目无关的内容,而是与各自的工作领域相关。即使是回答一小时会谈中最认真工作的美的朱某提问时,“黄行长”和“客户经理”陈某都未露出一丝破绽。谈话间,“客户经理”陈某还从办公室一侧的文件柜子里拿出塑料档案盒,给美的李某和朱某查看。

直到放款后两个月的2016年6月,美的方面再次前往农行成都武侯支行进行投后核查,才发现这个7亿元项目中最核心的《承诺函》上的印章是伪造的,盖章的“黄行长”为假冒,负责接待的“客户经理”陈某也是假冒。后来在监控视频中呈现的画面中发现,其实,除了假冒的“黄行长”和“客户经理”陈某两名合同诈骗案嫌疑人,另外还有一名嫌疑人一直在农行武侯支行办公区与路姓副行长聊天。

虽说骗子的骗术堪称完美,但一家城商行相关人士表示,发生这种情况只有两种可能,一种是美的安徽金融分部负责人是个门外汉,另一种则是其在交易中有受贿行为,而他判断这两条在此次事件中都存在。据了解,美的经办人已被开除,陈某、王某、唐某3个合同诈骗案嫌疑人均已被逮捕,农行出借办公室的那位副行长则已被取保候审。而资金流向的三个实际用资方,有多人在逃。

事实上,近年来“萝卜章”事件不断,银行、信托、券商等机构接连爆雷,而监管层也在不断加强对银行理财业务的管理,但为何类似事件屡禁不止?一方面,尽管现在银行用章、盖章都需要经过层层流程审批,但如果客户的防范意识、风险意识不强,金融专业素养不是特别高,很容易出现被“萝卜章”欺骗的情况。另一方面,此类事件频发跟目前理财热潮也有关系。目前,金融业投资理财很热,整个市场增长量比较大,进行投资客流比较多,给一些不法人员搞银行“飞单”和“萝卜章”事件可乘之机。当然,“假理财”案件频发与监管滞后也有关系。据悉,银监会目前建立了银行理财的信息平台,未来所有银行发的理财产品都可以在这个平台上查到,这样可以避免“假理财”的情况。

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